2013年度股东大会文件之十一

关于提高独立董事津贴标准的报告

各位股东：
为了保证独立董事有效行使其职权，中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，上市公司应当给予独立董事适当的津贴，津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过。 
    公司于2002年5月22日召开的2001年度股东大会上，审议通过了《关于独立董事津贴标准的报告》，每位独立董事的年度津贴确定为2.5万元。
公司于2006年5月30日召开的2005年度股东大会上，审议通过了《关于提高独立董事津贴标准的报告》，每位独立董事的年度津贴提高到5万元，并一直保持到目前。
自2006年以来，一方面，公司的资产规模及业务规模越来越大；另一方面，监管机构对公司规范运作及内部控制的要求越来越高。与之相对应，公司独立董事的责任越来越重。
为了更好地发挥独立董事的独特作用，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，公司董事会特提出将每位独立董事的年度津贴提高到8万元。
以上报告请审议。
2014年5月20日